𝗔𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗦𝗘̂𝗡𝗜𝗢𝗥 𝗘𝗠 𝗠𝗢𝗡𝗜𝗧𝗢𝗥𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗟𝗗-𝗙𝗧 - Barueri - SP

𝗔𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗦𝗘̂𝗡𝗜𝗢𝗥 𝗘𝗠 𝗠𝗢𝗡𝗜𝗧𝗢𝗥𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗟𝗗-𝗙𝗧 - Barueri - SP

Urbano Bank

Se você é analítico, especialista em monitoramento transacional e PLD-FT, e busca atuar de forma estratégica e hands-on no mercado financeiro, essa oportunidade é para você! 

𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦:𝗔𝗻𝗮́𝗹𝗶𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗢𝗻𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴

Avaliação KYC, KYP, KYS.

Diligência nas avaliações, conforme nível de risco.

Apresentação de dossiê de clientes em CCR.

Revisões e atualizações de políticas de PLD-FT.

𝗠𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗲 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮ção:

Desenvolver e executar as rotinas diárias de monitoramento de transações atípicas para fins de PLD-FT (com foco em contas de pagamento, cash in/out, Pix, boletos e fluxos de FIDCs).

Implantar projeto de monitoramento de transações com fornecedor contratado/TI.

Analisar alertas gerados pelas ferramentas de monitoramento, realizando investigações profundas de atipicidades financeiras.

Conduzir investigações complexas (diligência reforçada).

Elaborar dossiês técnicos e relatórios para fundamentação e reporte de operações suspeitas ao COAF (Sistema SISCOAF).

𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰̧𝗮 𝗲 𝗥𝗲𝗴𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗠𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼:

Avaliar a efetividade dos parâmetros e cenários de monitoramento.

Apoiar no mapeamento e desenho de fluxos transacionais para novos produtos na esteira de implementação.

Acompanhar e aplicar na prática as normas e instruções dos órgãos reguladores.

Apoiar a liderança na consolidação de dados e indicadores operacionais (KRIs de PLD-FT).

𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗘𝗦𝗦𝗔𝗗𝗢(𝗔)? Envie seu currículo para:evelyn.almeida@urbanobank.com