Gerente de Compliance/PLD, Controles Internos e Riscos - São Paulo
Techfin ERP Finance - uma empresa TOTVS e Itaú
Requisitos e qualificações
Graduação em Direito, Administração, Economia, Engenharia, Sistemas de Informação ou áreas correlatas.
Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, Auditoria, Controles Internos, Segurança da Informação ou áreas afins.
Experiência sólida em Compliance, PLD/FT, Controles Internos e Gestão de Riscos em fintechs, bancos, instituições financeiras ou instituições de pagamento.
Conhecimento da legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo Lei nº 9.613/1998, normativos do Banco Central, CMN e diretrizes do COAF.
Experiência com monitoramento transacional, análise de alertas, investigação de operações suspeitas e reporte regulatório.
Vivência em processos de KYC, KYP, KYS, due diligence e monitoramento contínuo.
Conhecimento em gestão de riscos operacionais, regulatórios, tecnológicos, financeiros e de terceiros.
Experiência com frameworks de governança, riscos e controles, como COSO, COBIT e ISO 27001.
Vivência na implementação, revisão e testes de controles internos, incluindo controles automatizados e de tecnologia.
Experiência em auditorias internas, externas e atendimento a órgãos reguladores.
Conhecimento em continuidade de negócios, gestão de crises e recuperação de desastres.
Habilidade para elaboração de relatórios executivos, indicadores de risco (KRIs) e apresentações para comitês e alta liderança.
Perfil analítico, com visão estratégica e forte capacidade de tomada de decisão baseada em risco.
Excelente comunicação, capacidade de influência e atuação consultiva junto às áreas de negócio.
Organização, senso de prioridade e habilidade para atuar em ambientes dinâmicos e regulados.
Requisitos desejáveis
Certificação em Compliance, PLD/FT, Gestão de Riscos, Auditoria Interna ou Segurança da Informação.
Experiência em instituições financeiras, fintechs ou empresas reguladas pelo Banco Central do Brasil.
Vivência em estruturas de governança corporativa e participação em comitês de riscos, compliance e controles internos.
Conhecimento em ferramentas de Governança, Riscos e Compliance (GRC).
Experiência com Power BI, SQL e análise de dados aplicada à gestão de riscos e compliance.
Vivência em automação de processos, controles e workflows.
Conhecimento em monitoramento contínuo e indicadores de riscos (KRIs).
Experiência na implementação de controles automatizados e controles de tecnologia da informação.
Conhecimento em Segurança da Informação, Continuidade de Negócios (BCP) e Recuperação de Desastres (DRP).
Atuação em projetos de transformação, fortalecimento de governança e estruturação de áreas de riscos e compliance.
Experiência no relacionamento com auditorias, reguladores e órgãos de supervisão.
Conhecimento das melhores práticas de mercado relacionadas a COSO, COBIT, ISO 27001 e gestão integrada de riscos.
Responsabilidades e atribuições
Liderar as áreas de Compliance, PLD/FT, Controles Internos e Gestão de Riscos.
Garantir a aderência às regulamentações do Banco Central, CMN, COAF e demais órgãos reguladores.
Desenvolver, revisar e manter políticas, normas e procedimentos internos.
Coordenar processos de KYC, KYP, KYS e due diligence de clientes, parceiros e fornecedores.
Realizar monitoramento transacional, análise de alertas e investigação de indícios de irregularidades.
Elaborar e acompanhar reportes regulatórios e comunicações aos órgãos competentes.
Promover treinamentos e iniciativas de conscientização sobre compliance, ética e integridade.
Estruturar, revisar, documentar e testar controles internos corporativos.
Mapear processos, identificar riscos e implementar ações de mitigação.
Monitorar indicadores de riscos (KRIs) e acompanhar planos de ação corretivos.
Gerenciar riscos operacionais, regulatórios, tecnológicos, financeiros, estratégicos e de terceiros.
Apoiar auditorias internas, externas e fiscalizações regulatórias.
Avaliar controles relacionados à segurança da informação, acessos e cibersegurança.
Coordenar o Plano de Continuidade de Negócios (BCP) e o Plano de Recuperação de Desastres (DRP).
Elaborar relatórios gerenciais e apresentações executivas para comitês e alta administração.
Atuar de forma consultiva junto às áreas de negócio, tecnologia, operações, produtos e jurídico.
Fortalecer a governança corporativa, a cultura de controles e a gestão integrada de riscos na organização.
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